江西省瑞金市人民检察院

近年来，随着互联网的普及，不法分子给传销组织穿上了各种新概念的外衣，“发展下线会员可返利”“买东西可返现”“只要有闲钱，在家都能赚钱”，这些诱惑性的广告语具有很强的欺骗性，但天上不会掉馅饼，你以为的好事可能是打着理财旗号的“投资”，可能是不法分子精心设置的传销陷阱。

案情回顾

被告人杨某在其上线宣传下，于2018年5月注册加入“海汇国际（DRC）外汇平台”并将此平台引入瑞金，后被告人邹某某通过扫描杨某的推荐码注册加入“海汇国际（DRC）外汇平台”。杨某、邹某某除自己参与投资该平台以获取平台给予的投资返佣奖励外，为了拉拢新会员获取平台给予的多种奖励，先后在瑞金多地开设工作室（对外称茶室）、或以“餐会+旅游”的形式宣传“海汇国际（DRC）外汇平台”，公开宣讲网络传销盘，大肆向众人宣传、推广“海汇国际（DRC）外汇平台”，游说他人加入该平台并投资。

经审查，瑞金市检察院以组织、领导传销活动罪对杨某、邹某某提起公诉，被告人杨某被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，被告人邹某某被判处有期徒刑二年，并处罚金一万八千元。

什么是组织、领导传销活动犯罪？

法条链接

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）第七十条

涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。

下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：

（1）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；

（2）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；

（3）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；

（4）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者1年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在15人以上且层级在3级以上的人员；

（5）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

传销活动“三大特征”

无论传销组织如何变换“外衣”，其骗取财物的本质特征不变。

“入门费”：要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。

“拉人头”：直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。

“层级计酬”：奖励建立在人员层级架构之上，通过下线的业绩给付上级报酬。

牢记“三要三不要”

远离传销守护“钱袋子”

●要树立正确投资观念。对任何宣传“高回报、稳赚不赔”的投资项目要保持高度警惕，牢记“天上不会掉馅饼”，理解高收益必然伴随高风险的客观规律。

●要核实项目真实资质。投资前，可通过政府官网、企业信用信息系统等正规渠道，核实公司注册信息、经营范围和相关行政许可，判断其宣传的真实性。

●要学习基本法律知识。了解传销的基本特征、表现形式和危害后果，知晓参与传销活动不仅可能遭受财产损失，甚至要承担法律责任。

●不要轻信“概念炒股”。警惕那些打着“新能源”“区块链”“虚拟货币”“物联网”等时髦概念的投资名目。不法分子正是利用大众对新事物不了解的心理进行诈骗。

●不要迷信“熟人介绍”。传销往往利用亲情、友情进行“杀熟”。当亲友向你推荐“一本万利，稳赚不赔”项目时，更要冷静分析、理性判断，不要因抹不开面子而陷入泥潭。

●不要参与“拉人头”获利。一旦发现某个项目的盈利模式核心是“发展下线”，而非销售真实的产品或服务，要立即远离。

无论如何变换形式，传销的核心仍是以拉人头、发展下线、缴纳入会费用，许以高额回报吸纳资金的方式组成金字塔人员网格。传销是对社会经济秩序、金融秩序以及社会稳定造成严重损害和影响的违法犯罪行为。广大人民群众要提高金融风险防范意识，时刻牢记“天上不会掉馅饼”，生财有道，树立正确投资理财理念，守好“钱袋子”远离传销。

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